|
|
موضوع :
پول‌شویی
تحویل در محیط : word
|
عنوان سفارش :
? ? ?? ? ? ? ?? ?R ?R
تعداد صفحه :
19
قیمت :
20 تومان
|
بعضی از جرایم از لحاظ مالی سود‌آور بوده ودر‌آمد‌های زیادی را نصیب مجرمین می‌نماید. به عنوان مثال، جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر, قاچاق اسلحه, قاچاق انسان, ارتشا, اختلاس و... پول زیادی را عاید مرتكبین این اعمال می‌نماید.
باقی ماندن این پول‌ها به صورت اولیه ممكن است صاحبان آن را در معرض اتهام ارتكاب جرم قرار داده وتحقیق وپی‌‌گیری مأموران دستگاه عدالت كیفری منجر به رد‌یابی وكشف جرایم منشأ این پول‌ها گردد كه این امر نیز منجر به تعقیب, توقیف و مصادره عواید مجرمانه می‌گردد.
به همین علت مرتكبین جرایم سود‌آور برای سرپوش گذاشتن بر جرایم منشأ اموال نامشروع و هم‌چنین به منظور مصون نگه داشتن این اموال از خطر كشف و مصادره, مبادرت به انجام عملیاتی می‌نمایند كه از‌آن طریق اموال غیر‌قانونی را به صورت قانونی و مشروع جلوه دهند و برای رسیدن به این هدف از شیوه‌های متعددی استفاده می‌نمایند.
با این توضیح، در تعریف پول‌شویی می‌توان گفت: «پول‌شویی عبارت است از انجام هر گونه عملیاتی به منظور قانونی جلوه دادن در‌آمد‌های غیر قانونی».
تاریخچه جرم پول‌شویی
عملیاتی كه امروزه به عنوان پول‌شویی شناخته می‌شود سابقه طولانی دارد؛ چنان‌كه به نظر برخی از محققان: «هیچ‌كس نمی‌تواند واقعاً یقین داشته باشد كه پول‌شویی اول¬بار چه زمانی شروع شده است. به هر‌حال ما می‌توانیم مطمئن باشیم كه این عمل طی چند هزار سال اتفاق می‌افتاده است. در چین بعضی از بازرگانان حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح اموالشان را از دید حاكمانی كه آن اموال را از آنان گرفته وآن‌ها را تبعید می‌كردند, مخفی می‌نمودند. علاوه بر اخفای دارایی, آن‌ها می‌بایست اموال را منتقل كرده و در مشاغلی در بیرون از ایالات و حتی بیرون از چین
..................
|
|
|
جهت سفارش اینجا کلیک کنید